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Indústria · Serviços Financeiros

Crédito, cadastro e KYC/KYB com regras, evidências e decisões rastreáveis

A Newfy estrutura jornadas de crédito, cadastro, KYC/KYB, operações e exceções reguladas, conecta sistemas core e aplica IA à leitura e conferência de documentos — com decisões sob supervisão da equipe.
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Em serviços financeiros, exceção sem processo vira risco

Crédito, cadastro, atendimento especializado e operações reguladas perdem eficiência quando documentos, regras, decisões e evidências circulam por planilhas, e-mails ou controles paralelos.

Crédito represado

Documentos, verificações e alçadas manuais aumentam o tempo entre a solicitação e a decisão.

Cadastro fragmentado

Dados de pessoas e empresas são conferidos em diferentes canais, sem uma visão única das pendências.

Exceções sem fluxo
Contas divergentes, tarifas, contestações e solicitações especiais dependem da memória de poucas pessoas.

Pontos cegos na operação

Demandas críticas atravessam áreas e sistemas sem uma visão clara da etapa, do responsável e do prazo.

Tempo técnico mal aproveitado

Especialistas gastam horas consolidando e procurando documentos, reduzindo o tempo disponível para análise e decisão.

Evidências dispersas

Auditorias e exigências regulatórias demandam critérios e registros que controles paralelos dificilmente sustentam.

Processos críticos estruturados de ponta a ponta

A Newfy organiza jornadas de crédito, cadastro, KYC/KYB, operações, documentos e exceções. Agentes de IA extraem e estruturam dados, conferem campos e regras previamente definidos e encaminham divergências para análise humana.

Decisões de crédito, risco e conformidade continuam sob responsabilidade da equipe. A operação ganha critérios claros, registros completos, integração com sistemas core e visibilidade sobre prazos e gargalos.

Crédito e decisão

Solicitação, documentos, verificação cadastral, checklist de risco, alçadas e registro da decisão humana.

Cadastro e KYC/KYB

Entrada padronizada, extração de dados, conferência de campos e encaminhamento das divergências para especialistas.

Operações e exceções financeiras

Contas divergentes, tarifas, contestações, atendimento especializado e demandas que não seguem o fluxo padrão.

Documentos financeiros e jurídicos

Leitura, extração e organização de dados em contratos, assembleias, cessões de ativos e outros documentos complexos.

Fluxo operacional

Da entrada da demanda à decisão com histórico claro

Entrada estruturada

Centralizamos formulários, documentos, e-mails e dados de sistemas, preservando a origem de cada informação.

Organização com IA

Agentes de IA extraem dados, conferem campos e regras configuradas e preparam as informações para análise.

Regras e decisão humana

Demandas seguem alçadas por valor, risco, produto ou exceção; a decisão permanece com a equipe responsável.

Integração com o core

Conectamos o Pipefy a core bancário, CRM, bases autorizadas, indicadores e ferramentas de comunicação.

Auditoria e evolução

Painéis mostram prazos, pendências, responsáveis, exceções e o histórico das decisões.

IA e automação em etapas específicas do processo

A tecnologia reduz atividades repetitivas e prepara informações para a equipe, sem assumir decisões técnicas ou aprovações.

Extração e estruturação

Documentos e mensagens são convertidos em dados organizados para reduzir consolidação manual e preparar a análise.

Conferência configurada

Campos obrigatórios, documentos e critérios definidos pela instituição são conferidos antes do encaminhamento.

Pendências e inconsistências

Divergências são sinalizadas e direcionadas ao time responsável, com evidências e contexto reunidos no processo.

Roteamento por risco e produto

Regras encaminham demandas por valor, risco, produto, política interna ou tipo de exceção.

Sistemas conectados

Dados transitam entre Pipefy, core bancário, CRM, bases autorizadas, indicadores e canais de comunicação.

Histórico e indicadores

Decisões, documentos, tempos e exceções permanecem registrados para acompanhamento e auditoria.

Casos relacionados

Serviços financeiros com mais controle sobre processos críticos

Warren Investimentos · Operações financeiras

Exceções operacionais tratadas como processo

Desafio: organizar atendimento N2 e N3, tarifas internacionais, contas divergentes e solicitações especiais.

Solução: fluxos com responsáveis, critérios, prazos e histórico para cada tipo de exceção.

Valor gerado: operação mais previsível e menos dependente de controles paralelos.

Wright Capital · IA aplicada à conferência

IA para reduzir leitura manual sem tirar a decisão das pessoas

Desafio: consolidar informações de assembleias recebidas por e-mail.

Solução: agente de IA para extrair dados, apoiar a revisão da leitura e organizar decisões humanas.

Valor gerado: menos esforço de consolidação e mais previsibilidade no fluxo recorrente.

Galapagos Capital · Documentos financeiros e jurídicos

Documentos complexos transformados em dados estruturados

Desafio: processar documentos de crédito, cessão de ativos e análises jurídicas.

Solução: IA para leitura, extração e organização de dados antes da análise especializada.

Valor gerado: mais padronização e mais tempo da equipe para análise qualificada.

Conheça aplicações em bancos, fintechs e serviços financeiros..

Dúvidas frenquentes

Dúvidas sobre automação para serviços financeiros

Quais instituições e processos a Newfy atende?
A Newfy atende bancos, fintechs e outras instituições financeiras em jornadas de crédito, cadastro, KYC/KYB, atendimento especializado, documentos e exceções operacionais. O escopo parte do processo real e das regras de cada instituição.
Agentes de IA leem documentos cadastrais, extraem dados, conferem campos e regras definidos pela instituição e encaminham divergências para análise humana. A tecnologia não substitui a avaliação de risco ou conformidade.
A IA pode apoiar triagem documental, análise preliminar, checklist de risco e consolidação de informações. A decisão final de crédito deve permanecer com a equipe responsável, com histórico claro do processo.
Sim. O Pipefy pode ser integrado a core bancário, CRM, bases autorizadas, indicadores e ferramentas de comunicação. A arquitetura e os acessos são definidos de acordo com o ambiente e a governança da instituição.
Contas divergentes, tarifas, contestações e solicitações especiais ganham fluxos específicos, com responsáveis, regras, prazos, evidências e histórico de decisão. Casos sensíveis são encaminhados para especialistas.

Qual processo da sua instituição precisa ganhar controle e velocidade?

Mapeamos gargalos, exceções, riscos e oportunidades de automação em crédito, cadastro e operações financeiras antes de definir a solução.
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